株主総会情報

第157期定時株主総会

開催日時
2022年6月23日(木曜日)午前10時(受付開始:午前9時)
開催場所
住友不動産汐留浜離宮ビル ベルサール汐留 地下1階ホール
(東京都中央区銀座八丁目21番1号)
所要時間
59分(午前10時59分閉会)
ご来場株主数
40名(当社役員を除く)
報告事項
  1. 1第157期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに
    会計監査人および監査役会の連結計算書類の監査結果報告の件
  2. 2第157期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

事業報告映像(16分25秒 1.16GB)
音声が流れますのでご注意ください。
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変更前定款 変更後定款
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第15条
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(削除)
(新設) (電子提供措置等)
第15条
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(新設) (附則)
  1. 1変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
  2. 2前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条はなお効力を有する。
  3. 3本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。


第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、長尾 裕、芝﨑健一、得能摩利子、小林洋一、菅田史朗、久我宣之の6氏が再選され重任し、新たに栗栖利蔵、小菅泰治、チャールズ・インの3氏が選任され、就任いたしました。
なお、得能摩利子、小林洋一、菅田史朗、久我宣之、チャールズ・インの5氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、新たに佐々木 勉氏が選任され、就任いたしました。

議決権行使結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案 3,208,288 1,392 0 (注)1 (注)3
可決(99.93%)
第2号議案
長尾 裕
栗栖 利蔵
小菅 泰治
芝﨑 健一
得能 摩利子
小林 洋一
菅田 史朗
久我 宣之
チャールズ・イン
3,165,369
3,193,402
3,195,682
3,194,688
3,182,970
3,194,582
3,194,255
3,197,317
3,173,453
44,344
16,313
14,033
15,027
24,304
15,133
15,460
12,398
36,264
19
19
19
19
2,460
19
19
19
19
(注)2 (注)3
可決(98.59%)
可決(99.46%)
可決(99.54%)
可決(99.50%)
可決(99.14%)
可決(99.50%)
可決(99.49%)
可決(99.59%)
可決(98.84%)
第3号議案
佐々木 勉
3,194,074 14,765 908 (注)2 (注)3
可決(99.48%)
  1. (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
  2.       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
  3.       3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
    本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

招集ご通知

決議通知