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公司管理

2016年6月24日现在

公司管理相关基本思想

本企业集团根据雅玛多集团企业理念,遵守法律及社会规范开展事业活动,同时推进承诺经营。而且把有效利用集团的经营资源,力求实现企业价值最大化作为经营的最重要课题之一,作为公司管理的措施,并对经营体制的强化和策略进行实践。

承诺宣言 我们雅玛多运输基于事业的出发点即「雅玛多运输企业理念」,至今为止开展的事业活动始终遵循法律和社会规范。近来各个企业相继发生不幸事件,我们雅玛多运输越发关心企业的社会性·公共职责及承诺(法律法规,企业伦理等方面的遵守),因此重新把承诺作为事业经营的最重要课题之一,在以往的基础上强化体制并努力实践。我们雅玛多运输在此宣言,通过以我为首的经营方阵,一丝不苟率先致力于承诺经营,同时所有员工的行为都遵守「雅玛多运输企业理念」,防止发生企业不幸事件,成为被社会更加信赖的企业。 March 10, 2003 YAMATO HOLDINGS株式会社 总经理

公司管理的状况

董事及董事会

作为我公司实施经营上的决策、执行及监督的经营管理组织,设置董事会、经营会议、业务执行会议、设置了可以迅速准确地决策重要事项的经营体制。我公司章程规定董事定员人数在12名以内。我公司的董事会由包括2名公司外部董事的合计5名董事组成。为明确各事业年度的经营责任,董事任期为1年。

审计员及审计委员会

关于监事由2名常勤审计员和2名公司外部监事组成,通过参加董事会及其他重要会议等,监督董事职务的执行情况,努力完善经营,提高公司在社会上的信誉度。配置1名专职人员辅助监事,成立可以顺利展开监事审计工作的体制。并且定期召开集团监事交流会,和主要事业公司的常勤监事商议审计方针、审计方法等。除此之外,还通过积极交换信息等强化合作,以及同内部审计人定期举行报告会,交流信息。

内部审计

内部审计作为独立机构的内部审计部门,我公司13人、集团企业121人合计134人体制构筑,根据年度审计计划监督整个集团的业务执行是否合理有效实施,并将其结果报告给董事及监事。并且,定期召开集团内部审计会,同事业公司的内部审计人商议监督方针及基于审计结果的问题点以及改善方案,此外,还针对与财务报告相关的内部控制有效性,与集团企业的内部控制部门合作,力求进行改善与整备。

会计审计

会计审计法人选任审计法人徳勤,接受会计审计,同监事之间定期召开交流会,实施有效的审计。我公司执行会计审计业务的注册会计师是津田良洋、小堀一英、石田義治3人,我公司会计审计业务相关辅助人员有注册会计师7人、会计师候补等15人。

公司管理体制图

我公司业务执行•经营的监查以及内部统制等配备情况模式图如下图所示。

公司管理体制图

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